Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử bị truy tố lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

Ngày 09/10/2024, theo Reuter, các công tố viên liên bang tại Boston lần đầu tiên đã buộc tội bốn công ty Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade cùng các nhà lãnh đạo và nhân viên của họ trong một vụ thao túng thị trường tiền điện tử (manipulation of the cryptocurrency market) và gian lận trong giao dịch (Wash trading). Năm người đã đồng ý nhận tội hoặc đã nhận tội với ba người đã bị bắt tại Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha và hai nhân viên của công ty Gotbit bị bắt tại Nga. Hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu và các công cụ giao dịch tự động (trading bot) tạo giao dịch giả mạo cho khoảng 60 tài sản kỹ thuật số đã bị vô hiệu hóa.

Tổng giám đốc điều hành Gotbit, Alexey Andryunin, nằm trong số đó đã bị bắt tại Bồ Đào Nha theo yêu cầu của FBI, phải đối mặt với việc dẫn độ về Hoa Kỳ.

Vậy, Wash tranding là gì?

Nói một cách đơn giản, "Wash Trading" là hành vi mua và bán cùng một loại tiền điện tử hay công cụ tài chính để tạo ra sự sai lệch về hoạt động thị trường. Chiến thuật lừa dối này có thể gây ra hậu quả cho tính toàn vẹn và công bằng của thị trường.

Nói cách khác, nó liên quan đến một cá nhân hoặc tổ chức đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán trong một giao dịch, tạo ra con số ảo về hoạt động thị trường thực sự. Trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu không phải là kiếm lợi nhuận từ chính giao dịch đó mà là thao túng nhận thức của thị trường, chẳng hạn như tăng khối lượng giao dịch hoặc tác động đến xu hướng giá. Cách thức này được coi là phi đạo đức và ở nhiều khía cạnh pháp lý là bất hợp pháp.

Wash Trading hoạt động như thế nào?

Trong một kịch bản điển hình, một cá nhân hoặc tổ chức đặt lệnh mua và bán cho cùng một công cụ tài chính. Mục đích là lừa những người tham gia thị trường khác tin rằng có hoạt động giao dịch đáng kể trên thực tế nhưng thực ra không có thay đổi nào về quyền sở hữu tài sản. Các thuật toán giao dịch tự động của bot giao dịch có thể được lập trình để thực hiện việc này, khuếch đại tần suất và gây tác động của những hoạt động này.

Hậu quả của Wash Trading:

Wash Trading có thể có một số tác động tiêu cực đến thị trường tài chính. Đầu tiên, nó có thể làm sai lệch dữ liệu thị trường bằng cách tạo ra khối lượng giao dịch giả tạo, khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư khó đánh giá chính xác các điều kiện thị trường. Ngoài ra, nó có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch khiến các nhà đầu tư đưa ra quyết định thiếu thông tin, vì họ có thể hiểu rằng những dữ liệu ấy là lợi ích thị trường thực sự. Sự thao túng này có thể làm suy yếu tính công bằng và hiệu quả của thị trường, làm xói mòn lòng tin giữa những người tham gia.

N.P.