Các dịch vụ thao túng thị trường của CEO người Nga bị bắt trong cuộc đàn áp tiền điện tử của DOJ

Aleksei Andriunin, CEO của Gotbit, gần đây đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (The U.S. Department of Justice  - DOJ ) bắt tại Bồ Đào Nha vì các cáo buộc liên quan đến thao túng và gian lận thị trường tiền điện tử. Gotbit, một công ty do Andriunin thành lập, chuyên tăng cường khả năng hiển thị và tính thanh khoản của các loại tiền điện tử ít người biết đến một cách giả tạo, thường bằng cách thao túng khối lượng giao dịch và giá trên các sàn giao dịch phi tập trung. Hoạt động này, thường được gọi là "giao dịch rửa tiền", liên quan đến việc tạo ra các giao dịch giả để thổi phồng nhu cầu và đánh lừa các nhà đầu tư. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng Andriunin và nhóm của ông đã kiếm được hàng triệu đô la từ các chương trình này, lừa dối các nhà đầu tư mua các mã thông báo bị thao túng dưới chiêu bài gian dối.

Nhóm Gotbit được cho là đã làm việc với hơn 350 dự án blockchain, giúp tạo ra thị trường ảo để thu hút sự quan tâm thực sự. Andriunin và các cộng sự của ông hiện phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm cả gian lận chuyển khoản, khi các nhà chức trách tiếp tục trấn áp các hành vi gian lận trong không gian tiền điện tử. 

Trường hợp này phản ánh nỗ lực rộng rãi hơn của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế nhằm truy tố các công ty và cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên khắp các thị trường tiền điện tử.

N.P.